ترکیه، بایننس را جریمه کرد!

هیئت بررسی جرائم مالی ترکیه، شعبه بایننس ترکیه را به دلیل نقض کردن قوانین جلوگیری از پولشویی، جریمه کرد.

هیئت بررسی جرائم مالی ترکیه ملقب به(MASAK) پس از ناکام بودن شعبه بایننس این کشور در پیروی کردن از قوانین مبارزه با پولشویی(AML)، این شعبه را به پرداخت 8میلیون لیر معادل 750,000 دلار جریمه محکوم کرد.

این هیئت که به عنوان واحد اطلاعات مالی ترکیه زیر نظر وزارت دارایی و خزانه داری فعالیت دارد، عملیات این صرافی را به دلیل نقض قوانینی که قصد جلوگیری از پولشویی را دارد، مجرم تشخیص داد.

به گزارش رسانه‌های خبری محلی، MASAK با استناد بر قانون شماره ۵۵۴۹ در مورد جلوگیری از پولشویی بایننس را محکوم به پرداخت این جریمه کرده است.

در ترکیه قانون مبارزه با پولشویی یا AML، شرکت‌ها را ملزم میکند تا اطلاعات شخصی افراد که شامل مواردی مانند: نام خانوادگی، تاریخ تولد و غیره است را شناسایی و تایید کند. همچنین این قانون شرکت‌ها را ملزم میکند که در صورت مشاهده فعالیت‌های مشکوک، در یک دوره زمانی ۱۰ روزه به دولت گزارش دهند.

این هیئت برای تخلف بایننس از این قانون، اون رو به پرداخت ۸میلیون لیر جریمه کرده و این اتفاق در زمانی پیش آمده است که رئیس جمهور این کشور(رجب طیب اردوغان) در روز گذشته خبر تکمیل شدن پیش‌نویس قوانین ارزهای رمزنگاری شده و ارسال آن به مجلس را به مردم ارائه کرد.

بایننس به اولین صرافی تبدیل شد که توسط دولت ترکیه جریمه میشود!

به گفته‌ی لطفی الوان، وزیر سابق خزانه داری ترکیه، هیئت بررسی جرائم مالی این کشور با کارگروه اقدام مالی(FATF) همکاری نزدیکی دارد و همچنین به این مورد اشاره کرد که(FATF درخواست کرده تا اقداماتی علیه پلتفرم‌های معاملاتی ارزهای دیجیتال انجام شود.)

در راستای این درخواست، سازمان MASAK پذیرفته است تا معاملات بالای ۱۰هزار لیر را طی دوره‌ای ده روزه به گروه FATF گزارش دهد.